Sáng 7/11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục ngày thứ 4 xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Là người đầu tiên lên bục khai báo, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II) nói trong suốt quá trình điều tra và giai đoạn xét xử tại cấp sơ thẩm, luôn thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như bản án sơ thẩm công bố.

HĐXX hỏi quá trình thanh tra có gặp gỡ Trương Mỹ Lan không thì bị cáo Nhàn nói có gặp 2 lần, nội dung này đã khai tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà sơ thẩm.

HĐXX hỏi gặp với nội dung gì? Bị cáo Nhàn nói gặp vì Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) và Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nhờ thuyết phục bị cáo Lan bán dự án Chợ Vải và dự án Times Square để trả nợ cho ngân hàng SCB chứ không trao đổi gì khác.

“Việc bị cáo Văn mang tiền đến đưa cho bị cáo nằm ngoài nội dung bị cáo và Trương Mỹ Lan trao đổi qua các lần gặp mặt. Hành vi của bị cáo cũng tương tự các bị cáo khác đều thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Hưng (Nguyễn Văn Hưng – cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng Nhà nước - PV). Cái này kết luận điều tra, cáo trạng cũng đã nêu rõ và anh Hưng cũng thừa nhận việc này”, bị cáo Nhàn trả lời.

HĐXX hỏi bị cáo Nhàn “Có chỉ đạo cấp dưới phản ánh khách quan về tình trạng ngân hàng SCB không?”.

Nhàn đáp có. “Bị cáo đã chỉ đạo thành viên trong Đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, nhằm che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị, đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Chính vì những sai lầm đó nên bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa trả giá cho sai lầm của mình”.

“Quá trình thanh tra bị cáo có nhận lợi ích vật chất gì hay không?”, HĐXX hỏi tiếp.

Đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM.

“Bị cáo không có nhận bất kỳ thứ gì tại lúc đang thanh tra. Tuy nhiên, sau đó Võ Tấn Hoàng Văn có mang 5,2 triệu USD cho bị cáo và đưa tiền và quà bồi dưỡng cho các thành viên trong Đoàn thanh tra. Tổng cộng bị cáo nhận 4 lần tại nhà sau khi hoàn tất báo cáo thanh tra giải trình về tình hình của SCB”, bị cáo khai.

“Bị cáo kháng cáo với yêu cầu gì?”, HĐXX hỏi.

“Bị cáo kháng cáo với 2 nội dung, đó là xin giảm nhẹ hình phạt và xin lại tài sản mà gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra”, bị cáo Nhàn trả lời.

HĐXX phiên phúc thẩm giai đoạn 1.

Bị cáo Nhàn nói có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm chưa xem xét hết để bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật. Cụ thể, ngay khi buổi làm việc đầu tiên với điều tra viên, bị cáo Nhàn tự nguyện khai báo về hành vi phạm tội của mình và quyết tâm giao nộp lại số tiền 5,2 triệu USD đã nhận từ Võ Tấn Hoàng Văn.

Bị cáo Nhàn kể có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động: Có 24 năm làm nghề thanh tra được Chủ tịch nước tặng Huân chượng lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Ngân hàng Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Lao động tặng nhiều bằng khen, giấy khen; nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng… “Bản án sơ thẩm chưa xem xét những tình tiết này cho bị cáo”, bị cáo Nhàn nói.

Ngoài ra, bị cáo Nhàn trình bày đã giao nộp 100% tiền đã nhận từ Võ Tấn Hoàng Văn, đồng thời trước phiên toà sơ thẩm gia đình đã nộp 100 triệu đồng, trước phiên xử phúc thẩm này bị cáo Nhàn đã vận động gia đình nộp thêm 500 triệu đồng đã khắc phục chung hậu quả vụ án.

Bị cáo Nhàn xin HĐXX xem xét tình tiết về truyền thống gia đình cách mạng; có công nuôi dưỡng con gia đình liệt sĩ, có đơn xin giảm án của gia đình liệt sĩ và được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo Nhàn đóng góp rất nhiều cho cộng đồng và xã hội, bản thân có nhiều bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo…

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thanh tra tại SCB, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB phát hiện qua thanh tra, Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn để tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tái cơ cấu.