Ông Lê Đức Thọ trước khi bị bắt, tháng 5/2023.( Ảnh: TTXVN)

Vụ phó Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bán đồng hồ Patek Philippe được 23.000 USD.

Theo kết luận điều tra, ngày 22/8/2016, Công ty Xuyên Việt Oil do Mai Thị Hồng Hạnh làm giám đốc được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Trước đó do Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện nên bà Hạnh hối lộ Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An - phụ trách mảng giấy phép, để nhờ giúp đỡ.

Lần đầu, tháng 1/2016, thông qua quan hệ xã hội, bà Hạnh được giới thiệu làm quen ông An. Do có nhu cầu làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong cuộc gặp ông An tại TP HCM, bà đề nghị giúp đỡ giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, do còn thiếu một số điều kiện.

Ông An đồng ý giúp đỡ và cho biết "chi phí phải chi theo mặt bằng chung 5 đến 7 tỷ đồng". Đồng thời, bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương để ông xử lý. Tại lần gặp này, ông An nhận 50 triệu đồng của bà Hạnh.

Bốn tháng sau, tại TP HCM, ông An gặp và nhận 100 triệu đồng của bà Hạnh. Sau khi đưa tiền cho ông An và hợp thức hồ sơ để đủ điều kiện, bà Hạnh gửi đơn đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 18/8/2016, ông An dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến trụ sở Xuyên Việt Oil kiểm tra thực tế điều kiện để cấp giấy phép. Nhà chức trách cáo buộc, không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà doanh nghiệp kê khai, nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận đúng với hồ sơ, đủ điều kiện. Tại lần đi kiểm tra này, ông An hai lần nhận tiền của bà Hạnh, tổng 250 triệu đồng.

Một năm sau, tháng 7/2017, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp phép, ông An vào TP HCM công tác. Để "trả công" trong việc xin được giấy phép, lấy lý do chúc mừng sinh nhật. muộn, bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối và đưa cho ông một đồng hồ Patek Philippe. Ông khai bán đồng hồ này được 23.000 USD.

Cựu Bí thư Bến Tre gửi tiền hối lộ tại nhà em trai

Đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ, sau đó ông Thọ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ đồng cho khách hàng.

Để được ông Thọ tạo điều kiện cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh hai lần đưa hối lộ, tổng 600.000 USD.

Lần đầu, tháng 1/2019, ông Thọ nhận 100.000 USD của bà Hạnh và được đề nghị hỗ trợ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Ông Thọ nhận lời và đề nghị bà Hạnh cung cấp đủ hồ sơ để xem xét giải quyết.

Một năm sau, bà Hạnh gặp ông Thọ, đưa 500.000 USD, đề nghị giúp đỡ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng năm 2020-2021, mở rộng điều kiện về tín chấp là 30%. Ông Thọ nhận lời và đề nghị bà Hạnh cung cấp hồ sơ.

Ngoài hai lần nhận hối lộ tổng 600.000 USD nêu trên, ông Thọ còn bị cáo buộc nhiều lần được bà Hạnh gửi tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, tặng quà sinh nhật, lễ tết gồm 470.000 USD và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 1,1 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền hơn một triệu USD nhận của bà Hạnh, ông Thọ khai gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Hiện, em trai ông đã tự nguyện nộp lại số tiền này cho nhà chức trách.

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (tháng 7/2021), ông Thọ còn được bà Hạnh tặng một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD; một ôtô Mercedes Benz S450 (trị giá 6,669 tỷ đồng) và 200.000 USD. Cơ quan điều tra cáo buộc đây là số tiền và tài sản ông Thọ nhận được do lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thúc đẩy Vietinbank Bến Tre giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil.

Ngoài số tiền và tài sản nêu trên, bà Hạnh còn nhiều lần gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cám ơn, chúc mừng ông Thọ làm Bí thư Bến Tre, gồm 200.000 USD, 300 triệu. đồng, ba đồng hồ Patek Philippe.

Số tiền và tài sản nêu trên, ông Thọ khai đã sử dụng chi tiêu cá nhân.