Ngày 3/12, TAND cấp cao tại TP.HCM công bố mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm do đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng SCB tại giai đoạn 1.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị toà bác đơn kháng cáo, nhưng bị cáo Nguyễn Cao Trí (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang và Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) được toà chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù đối với tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo toà phúc thẩm, tòa sơ thẩm đã căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Trí nên tuyên 8 năm tù là hoàn toàn tương xứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Trí có thêm nhiều tình tiết mới nên có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong phiên toà này, bị cáo Nguyễn Cao Trí được xét xử vắng mặt do đang điều trị chấn thương cột sống. Tuy nhiên, bị cáo Trí đã nộp bổ sung 189 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đã đóng án phí dân sự, hình sự như cấp sơ thẩm đã tuyên và có nhiều bằng khen.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Cao Trí duy nhất bị đưa ra xét xử nhưng không liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bị cáo Trí ở ngoài đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Lan.

Theo hồ sơ, năm 2017 - 2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty CP cao su Công nghiệp, Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Vào cuối năm 2017, bị cáo Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP cao su Công nghiệp cho bị cáo Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Bị cáo Lan đã chuyển cho Trí hơn 21 triệu USD, tương ứng hơn 476 tỷ đồng, tương đương thanh toán hơn 31% vốn điều lệ.

Sau đó, Nguyễn Cao Trí thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (do Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật) với giá trị 3.000 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc cho Trí 1 triệu USD và 127 tỷ đồng. Sau đó, cả hai thống nhất chuyển số tiền đặt cọc sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Năm 2020, để tham gia dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh, Trương Mỹ Lan đã 2 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỷ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan không tiếp tục tham gia dự án, hai bên thống nhất chốt các khoản tiền bị cáo Lan đã chuyển là 1.000 tỷ đồng.

HĐXX phiên toà phúc thẩm.

Sau khi bị cáo Lan bị bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trí đã tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh (Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho bị cáo Lan trị giá 1.000 tỷ đồng) mà không được sự đồng ý của bị cáo Lan.

Ngoài vụ án này, vừa qua Bộ Công an đã ban hành cáo trạng vụ án Sài Gòn - Đại Ninh và đề nghị truy tố 10 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”.