STT

Tên bị cáo

Mức án sơ thẩm giai đoạn 1

Mức án sơ thẩm giai đoạn 2

Mức án phúc thẩm giai đoạn 1

1

Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt: tử hình.

Chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt: tử hình.

2

Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Tổng hợp hình phạt: Chung thân

10 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Tổng hợp hình phạt: Chung thân

3

Tạ Chiêu Trung, Thành viên HĐQT SCB

14 năm tù về tội tham ô tài sản và 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.

14 năm tù về tội tham ô tài sản và 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

4

Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB

Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt là chung thân

17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chung thân về tội tham ô tài sản và 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt là chung thân

5

Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB

18 năm tù về tội tham ô tài sản

23 năm tù về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

17 năm tù về tội tham ô tài sản

6

Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Giám đốc SCB

16 năm tù về tội tham ô tài sản

14 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

15 năm tù về tội tham ô tài sản

7

Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát

20 năm tù về tội tham ô tài sản

10 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

16 năm tù về tội tham ô tài sản

8

Nguyễn Phương Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula

17 năm tù về tội tham ô tài sản

16 năm tù

15 năm tù về tội tham ô tài sản

9

Đặng Phương Hoài Tâm, Phó Chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát

15 năm tù về tội tham ô tài sản

13 năm tù

10

Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

17 năm tù tội tham ô tài sản

13 năm tù

11

Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt

11 năm tù về tội tham ô tài sản

6 năm tù

12

Trần Thuận Hòa, cựu thành viên HĐQT SCB

4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

2 năm tù

13

Lê Khánh Hiền, cựu Tổng Giám đốc SCB

5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

3 năm tù

14

Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB

8 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

6 năm tù

15

Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB

13 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

11 năm tù

16

Diệp Bảo Châu, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB

10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

8 năm tù

17

Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB

11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

10 năm tù

18

Đỗ Phú Huy, cựu Chủ tịch UBKD và đầu tư SCB

14 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

13 năm tù

19

Khổng Minh Thế, cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

20

Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB

10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

8 năm tù

21

Mai Văn Sáu Nhở, cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB

12 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

11 năm tù

22

Lương Thị Hồng Quế, cựu Giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1 năm 6 tháng tù

23

Lê Anh Phương, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

24

Phan Tấn Khôi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn

7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

6 năm tù

25

Hồ Bảo Ngọc, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

26

Nguyễn Anh Thép, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

27

Nguyễn Ngọc Tú, cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh

4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

28

Phạm Thế Quảng, nguyên Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành

2 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1 năm 6 tháng tù

29

Lê Văn Chánh, cựu Giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB

5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

2 năm tù

30

Trần Thị Kim Chi, nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land

4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù nhưng hưởng án treo

31

Đặng Quang Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lavifood

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

32

Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natural Land

11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

9 năm tù

33

Nguyễn Thị Khánh Vân, nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land

4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

34

Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Square

9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

7 năm tù

35

Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương

5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

5 năm tù

36

Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm tù

37

Hồ Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm tù

38

Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC

3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

2 năm tù

39

Nguyễn Thị Phụng, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN

4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

3 năm tù

40

Lê Thanh Hà, cựu Phó Chánh Thanh tra NHNN

3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

2 năm tù

41

Nguyễn Tuấn Anh, công chức Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước

3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

2 năm tù

42

Nguyễn Duy Phương, cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN

2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1 năm 9 tháng tù

43

Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra giám sát NHNN

Chung thân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Chung thân

44

Nguyễn Văn Dũng, cựu Phó Giám đốc NHNN TP.HCM

11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

8 năm tù

45

Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

3 năm tù nhưng hưởng án treo

46

Võ Văn Thuần, cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

6 năm tù

47

Phan Tấn Trung, cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

6 năm tù

48

Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Canpella

8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

6 năm tù