Ngày 8/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục hỏi Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tạp đoàn Vạn Thịnh Phát), đại diện SCB và một số người có quyền, nghĩa vụ liên quan để làm rõ trách nhiệm dân sự của các bên trong vụ án và nội dung kháng cáo.

HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo bản án sơ thẩm, 70,59% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long đã chuyển cho bị cáo Lan, nên khi họ hoàn thành nghĩa vụ trả tiền, phía bị cáo Lan phải chuyển lại số cổ phần này. Sâu đó, ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh) và hai công ty trên đã nhận của bị cáo Lan hơn 6.095 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 20/12/2021, bị cáo Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển cho ông Tuấn 3.179 tỷ đồng theo thỏa thuận khung. Trong đó, 1.411 tỷ đồng mua hơn 70% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long, còn lại 1.768 tỷ đồng đối trừ vào các khoản bên bị cáo Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.

Bên cạnh đó, Công ty Âu Lạc và T&H Hạ Long cũng đã nhận 2.916 tỷ đồng từ 5 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Công ty Sunny World, Công ty Vạn Phát, Công ty Hưng Phúc, Công ty Vĩnh Thịnh Phát, Công ty Hải Hà) theo 5 thỏa thuận đặt cọc, chuyển nhượng một phần dự án khu biệt thự Morning Star (243 căn nhà liền kề) và khu biệt thự Hoàng Long với tổng giá trị 5.068 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm xác định, 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB nên buộc hai công ty phải trả lại để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Để đảm bảo nghĩa vụ của hai công ty, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên hơn 18 triệu cổ phần – 70,59% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long; 3 bất động sản thuộc sở hữu của công ty này và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc.

HĐXX.

Đối với các tài sản hai công ty dùng để bảo đảm cho khoản vay tại SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đã ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, tòa tách ra để các pháp nhân này giải quyết với SCB và các bên liên quan trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Trình bày về kháng cáo của mình, đại diện Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh), cho biết đồng ý nộp lại 6.095 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Lan, song đề nghị tòa phúc thẩm hủy các hợp đồng khung mà hai bên đã ký kết, và yêu cầu phía bị cáo Lan phải hoàn trả lại tài sản.

Các bị cáo tại toà.

Người đại diện Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh trình bày trước HĐXX phúc thẩm, trong số các tài sản này có một số tài sản tòa sơ thẩm đã buộc họ trả lại tiền rồi mà vẫn giao cho SCB để xử lý nợ. Như vậy họ "phải trả hai lần", do vậy đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại.

Còn người đại diện cho ông Đào Anh Tuấn đề nghị tòa xem xét loại bỏ 8 tài sản đang bị kê biên ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên khởi kiện bằng vụ án dân sự.

HĐXX nói, tòa sơ thẩm đã tuyên rõ là họ phải nộp lại hơn 6.095 tỷ đồng thì các tài sản sẽ được giải tỏa kê biên và hợp đồng khung lúc này cũng sẽ được hủy bỏ. Như vậy, hai công ty phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì các yêu cầu về giải tỏa kê biên mới được thực hiện.