Sáng 15/11, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo bước vào phần tranh luận. Đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Theo VKS, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án là tử hình.

Bị cáo Lan cho rằng mức hình phạt này là quá nghiêm khắc và nặng nề đối với mình, nên kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét toàn bộ bản án.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân về tội “Nhận hối lộ”. 3 cựu lãnh đạo của SCB gồm Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB và Võ Tấn Hoàng Văn cũng bị phạt tù chung thân.

81 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù về loạt tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”; “Tham ô tài sản”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên toà này, có 48 bị cáo kháng cáo, 1 bị hại, 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo xin xem xét lại trách nhiệm dân sự (Quốc Cường Gia Lai rút đơn kháng cáo). Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ kháng cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết bản án, bị cáo Lan và bị cáo Cơ rút lại yêu cầu kháng cáo toàn bộ bản án sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, hoán đổi tài sản giá trị thấp để rút tài sản đảm bảo có giá trị lớn hơn ra khỏi SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của SCB.

Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, hậu quả của hành vi phạm tội được xác định trên cơ sở dư nợ của các khoản vay trừ đi tổng giá trị tài sản bảo đảm được phân bổ cho các khoản vay đã được Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá và được Ngân hàng SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro. Từ đó hậu quả vụ án được xác định là hơn 498.000 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỷ đồng, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Hành vi này của bị cáo Lan đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”.

Đại diện VKS.

Để che giấu thực trạng yếu kém của Ngân hàng SCB, để SCB tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn số tiền 5,2 triệu USD; đưa tiền, quà, lợi ích vật chất cho nhóm bị cáo thanh tra. Hành vi của bị cáo Lan đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Từ khi vụ án xảy ra đến nay, số tiền thực nộp của bị cáo Lan đến nay là gần 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo VKS, bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Cho nên bản án sơ thẩm tuyên các hành vi của bị cáo Lan như vậy là đúng người đúng tội.

Từ đó đại diện VKS đề nghị giữ nguyên mức án bản án sơ thẩm đã tuyên. VKS nói “Mức án trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không gây oan sai cho bị cáo”.

Tiếp đó, đại diện VKS tiếp tục nêu quan điểm đối với 47 bị cáo còn lại.