Tên bị cáo

Tội danh truy tố giai đoạn 1

Án sơ thẩm giai đoạn 1

Án sơ thẩm giai đoạn 2

VKS đề nghị án phúc thẩm giai đoạn 1

Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tham ô, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ

Tử hình tham ô

20 năm vi phạm

20 năm đưa hối lộ

Chung thân

Tử tham ô

16-18 vi phạm

20 năm tù đưa hối lộ

Chung là tử hình

Bùi Anh Dũng - cựu chủ tịch HĐQT SCB

Tham ô, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng 

Chung thân tham ô

19 năm vi phạm

10 năm

15-16

Tham ô chung thân
 

Tạ Chiêu Trung - Thành viên HĐQT SCB

Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

14 năm tham ô

6 năm vi phạm

4-5 vi phạm, 14 năm tham ô
 

Võ Tấn Hoàng Văn - cựu tổng giám đốc SCB

Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Chung thân tham ô

19 năm vi phạm

17 năm

15-16

Tham ô Chung thân

Trương Khánh Hoàng - cựu quyền tổng giám đốc SCB

Tham ô tài sản

18 năm

23 năm

16-17

Trần Thị Mỹ Dung - cựu phó giám đốc SCB

Tham ô tài sản

16 năm

14 năm

14-15

Hồ Bửu Phương - phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tham ô tài sản

20 năm

10 năm

16-17

Nguyễn Phương Anh - phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula

Tham ô tài sản

17 năm

16 năm

 15-16

Đặng Phương Hoài Tâm - phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát

Tham ô tài sản

15 năm

4 năm

13-14

Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tham ô tài sản

17 năm

5 năm

14-15

Dương Tấn Trước - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt

Tham ô tài sản

11 năm

7-8

Trần Thuận Hòa - cựu thành viên HĐQT SCB

Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

4 năm

2-3

Lê Khánh Hiền - cựu tổng giám đốc SCB

Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

5 năm

3-4

Phạm Văn Phi - cựu phó tổng giám đốc SCB

Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

8 năm

6n6 - 7

Nguyễn Văn Thanh Hải - cựu phó chủ tịch HĐQT SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

13 năm

11-12

Diệp Bảo Châu - cựu phó tổng giám đốc SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

10 năm

9 – 9n6

Nguyễn Cửu Tính - cựu phó tổng giám đốc SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

11 năm

9n6 -10

Khổng Minh Thế - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

6 năm

4-5 năm

Mai Hồng Chín - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

10 năm

8n6 -9

Mai Văn Sáu Nhở - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

12 năm

10n6 – 11

Lương Thị Hồng Quế - cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm

18  - 24 tháng

Lê Anh Phương - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

7 năm

5-6

Phan Tấn Khôi - cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

7 năm

6 – 6n6

Hồ Bảo Ngọc - cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

6 năm

5,-5n6

Nguyễn Anh Thép - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

6 năm

5-5n6

Nguyễn Ngọc Tú - cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

4 năm

3-3n6

Phạm Thế Quảng - nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

2 năm

18 tháng

Lê Văn Chánh - cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm

4-4n6

Trần Thị Kim Chi - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

4 năm

3 treo

Đặng Quang Nguyên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm

Bùi Đức Khoa - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

11 năm

7 năm

10  10n6

Nguyễn Thị Khánh Vân - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

4 năm

3-3n6

Chu Lập Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre

Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

9 năm

2 năm

7-8

Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

5 năm

Y án

Đào Chí Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm

y

Hồ Bình Minh - nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

6 năm

5 - 5n6

Trần Văn Nhị - Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

3 năm

3 treo

Nguyễn Thị Phụng - cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát NHNN

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

4 năm

3-3,6

Lê Thanh Hà - cựu phó chánh thanh tra NHNN

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

3 năm

Y

Nguyễn Tuấn Anh - công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

3 năm

2-2n6

Nguyễn Duy Phương - cựu thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

2 năm

12-18 tháng

Đỗ Thị Nhàn - cựu cục trưởng thanh tra giám sát NHNN

Nhận hối lộ

Chung thân

Y án

Nguyễn Văn Dũng - cựu phó giám đốc NHNN TP HCM

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

11 năm

9-10

Nguyễn Thị Phi Loan - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

4 năm

 3 treo

Võ Văn Thuần - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

7 năm

6-6n6

Phan Tấn Trung - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

7 năm

6-6,6

Đỗ Phú Huy - cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

14 năm

13 – 13n6

Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Canpella

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

8 năm

5-6